首頁(yè) > 期刊 > 自然科學(xué)與工程技術(shù) > 信息科技 > 電子信息科學(xué)綜合 > 小型微型計(jì)算機(jī)系統(tǒng) > 基于識(shí)別和多重分類的反洗錢系統(tǒng) 【正文】
基于識(shí)別和多重分類的反洗錢系統(tǒng)
肖琨; 王云; 張桂剛 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院信息與通信工程學(xué)院; 武漢430205; 中國(guó)科學(xué)院自動(dòng)化研究所; 北京100190
- 反洗錢
- 特征提取
- 分類
- 監(jiān)督學(xué)習(xí)
摘要：反洗錢(AML)對(duì)于現(xiàn)代社會(huì)金融體系的健全具有重要意義,因洗錢與其他類型的犯罪活動(dòng)密切相關(guān),且涉及的資金數(shù)額巨大.本文旨在開發(fā)一種貨幣交易的可疑行為檢測(cè)和分類系統(tǒng).首先,根據(jù)貨幣交易過(guò)程中所表現(xiàn)出的不同特點(diǎn),將與洗錢相關(guān)犯罪活動(dòng)分為五類.然后在交易數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上建立了用戶檔案,并從檔案中提取出涉及個(gè)人和網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的特征.結(jié)合這兩種特征,分別建立了兩種基于監(jiān)督學(xué)習(xí)方法的檢測(cè)分類模型.結(jié)果表明,兩種模型均具有較好的準(zhǔn)確度和召回率以及良好的魯棒性,可進(jìn)一步調(diào)整,以供實(shí)際應(yīng)用.最后,將兩個(gè)模型串聯(lián)起來(lái),結(jié)果顯示了相對(duì)較好的整體性能,以及驗(yàn)證了系統(tǒng)的可行性.
- 反洗錢
- 特征提取
- 分類
- 監(jiān)督學(xué)習(xí)
摘要：反洗錢(AML)對(duì)于現(xiàn)代社會(huì)金融體系的健全具有重要意義,因洗錢與其他類型的犯罪活動(dòng)密切相關(guān),且涉及的資金數(shù)額巨大.本文旨在開發(fā)一種貨幣交易的可疑行為檢測(cè)和分類系統(tǒng).首先,根據(jù)貨幣交易過(guò)程中所表現(xiàn)出的不同特點(diǎn),將與洗錢相關(guān)犯罪活動(dòng)分為五類.然后在交易數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上建立了用戶檔案,并從檔案中提取出涉及個(gè)人和網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的特征.結(jié)合這兩種特征,分別建立了兩種基于監(jiān)督學(xué)習(xí)方法的檢測(cè)分類模型.結(jié)果表明,兩種模型均具有較好的準(zhǔn)確度和召回率以及良好的魯棒性,可進(jìn)一步調(diào)整,以供實(shí)際應(yīng)用.最后,將兩個(gè)模型串聯(lián)起來(lái),結(jié)果顯示了相對(duì)較好的整體性能,以及驗(yàn)證了系統(tǒng)的可行性.
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小型微型計(jì)算機(jī)系統(tǒng)
- 預(yù)計(jì)1-3個(gè)月 預(yù)計(jì)審稿周期
- 0.56 影響因子
- 計(jì)算機(jī) 快捷分類
- 月刊 出版周期
主管單位：中國(guó)科學(xué)院;主辦單位：中國(guó)科學(xué)院沈陽(yáng)計(jì)算技術(shù)研究所
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